5,000+
Clients
$1B+
Transaction
Processed
Let us manage your end-to-end AML needs —so you can focus on sales and building customer relationships. Set up a Free Consultation with our Experts Today.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، بما في ذلك العقارات، المعادن الثمينة، الخدمات القانونية، ومزودي الأصول الافتراضية.
قد تؤدي المخالفات إلى غرامات تتراوح بين 50,000 إلى 5 ملايين درهم، وقد تصل إلى إيقاف النشاط أو الملاحقة الجنائية.
...Typically, it takes between 2 to 4 weeks to complete all necessary assessments...
Businesses in the following sectors must comply with UAE's AML laws:
- Banks and financial institutions
- Real estate developers, brokers, and agents
- Law firms, auditors, and accountants
- Dealers in precious metals and gems
- Cryptocurrency and virtual asset service providers
If your business falls within any of these categories, AML compliance is a legal requirement.
تستغرق عادةً من 2 إلى 4 أسابيع، اعتماداً على اكتمال المستندات وعملية التحقق.
تختلف التكلفة حسب القطاع والحجم. نقدم باقات مرنة، تواصل معنا للحصول على عرض سعر مخصص لاحتياجاتك.
استمع لعملائنا الذين يسرعون نمو أعمالهم بامتثال خالٍ من الأخطاء.
